LA NORMA PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS, DIRIGIDOS A LOS SUJETOS OBLIGADOS A REPORTAR BAJO LA SUPERINTENDENCIA DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO (UAFE)

La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) publicó la norma para la prevención del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos dirigidos a los sujetos obligados a reportar bajo la supervisión de la UAFE. Te contamos lo más relevante de esta...